ಆರ್ಥರ್ ಒಗಾನೋವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಾಗಿ $ 40 ಮಿಲಿಯನ್ "ಕಳೆದುಕೊಂಡರು". ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಸಾಲಗಳ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ "ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೂಪ್" ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಷರತ್ತುಗಳು: ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2002 ನಂ. 127-ಎಫ್‌ಜೆಡ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದ "ದಿವಾಳಿತನ (ದಿವಾಳಿತನ)" ದಿನಾಂಕದ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟಜುಲೈ 23, 2015 ರಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 495 ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು: ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಬಾಧ್ಯತೆ; ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೆಸರು (ಶೀರ್ಷಿಕೆ), ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ, ಸ್ಥಳ, ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ (ಕಾನೂನು ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ), ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು, ಮೊದಲ ಹೆಸರು, ಪೋಷಕ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿವರಗಳು, ನಿವಾಸದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ), ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ , ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮೇಲ್, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ; ಸಾಲಗಾರ, ಸಾಲದಾತರು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಈ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ , ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ: ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಸಾರದ ನಕಲು ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳು, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನದಂದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಕಾನೂನು ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ), ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನದಂದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸಾರದ ಪ್ರತಿ ( ಫಾರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಿ), ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು (ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ), ದಾಖಲೆಗಳ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಅನುವಾದ ರಾಜ್ಯ ನೋಂದಣಿಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನು ಘಟಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ನೋಂದಣಿ (ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ), ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶಾಸನ ಮತ್ತು (ಅಥವಾ) ಘಟಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರತಿ ಕಾನೂನು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ (ಉದ್ಯಮ) ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಗದುಠೇವಣಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟು; ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿ; ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು (ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳಿಗೆ); ಅರ್ಜಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಫಿಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲ
© "ಕೊಮ್ಮರ್ಸೆಂಟ್", 07/19/2018, ಫಿಲಿಯೊವ್ಸ್ಕಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಫೋಟೋ: filipark.ru

ವ್ಲಾಡಿಸ್ಲಾವ್ ಟ್ರಿಫೊನೊವ್

ಆರ್ಥರ್ ಒಗಾನೋವ್

ಕೊಮ್ಮರ್ಸಾಂಟ್ ಕಲಿತಂತೆ, ಮಾಸ್ಕೋದ ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ಸ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ, ಅರ್ತರ್ ಒಗಾನೋವ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು, ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫಿಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಒಡೆತನದ ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ $ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.

ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾಲದ ಕಳ್ಳತನದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಸ್ಕೋದ ಈಶಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ ನೌಕರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಟ್ ಒಗಾನೋವ್ ಅವರನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ 196 (ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಿವಾಳಿತನವು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ). ತನಿಖೆಯು ಪುರಸಭೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ಸ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವನನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತು.

ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾದಂತೆ, ಆರೋಪಿಯು ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಎರಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಮಾಸ್ಕೋದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ: 2.8 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಫಿಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಮೀ, ಬಾರ್ಕ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 10 ನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 3.9 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಮೀ (ಬೋಲ್ಶಾಯಾ ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಯಾ, 3). ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಒಗಾನೋವ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2010 ರಿಂದ, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ "ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆ" ಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಯೆರೆವಾನ್‌ನ 56 ವರ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯರ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 55% ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಉದ್ಯಮಿ ಫೈಲ್ವ್ಸ್ಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪುರಸಭೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದರು.

ತನಿಖಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2012 ರಂದು, ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ $ 33 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ತೆರೆಯಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2019 ರವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಹಣಕಾಸು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2013 ರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು $ 40 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾದ ಸಾಲಗಾರನ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೊತ್ತದ $ 15.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಾಲದಾತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ" ಮತ್ತು "ವಸ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು" ಅಕ್ವಾರೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2012 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, “ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ"ಅವರ ಕಂಪನಿಯ, ಶ್ರೀ ಒಗಾನೋವ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಧಿಗಳುಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ. ಅವರು "ಅಕ್ವಾರೆಲ್" ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ತನ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 124 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. 11 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.5%. ಜನವರಿ 23, 2013 ರಿಂದ, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು, ನಂತರ ಆರ್ಥರ್ ಒಗಾನೋವ್, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.

ಇದರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು - 18 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, 20 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 276.7 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಆರ್ಟ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ತನಿಖೆಯು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯು ಕಾಲ್ಪನಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ 229 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಬಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

2017 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಾರೆಲಿ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮಾಸ್ಕೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶವು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಯೊ ಉಪಕ್ಕಾಗಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. "ಆರ್ಟರ್ ಒಗಾನೋವ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ರಷ್ಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಮತ್ತು ಅರ್ಹವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಭದ್ರತಾ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಂಡ್ರೇ ಕುರ್ಬಟೋವ್ ಕೊಮ್ಮರ್‌ಸಾಂಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

["Vedomosti", 01/15/2016, "Fili ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು": Alfa ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಕ್ವಾರೆಲ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗ ಸಾಲವನ್ನು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಮನೆನ್ಯೂ ರಿಗಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದೆ. ಮೀ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಖರೀದಿಗಾಗಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು, ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು, ”ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. [...]
ಇಂದು ಮೇಲಾಧಾರದ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನಂತೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಭೂಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು(ಬೊಲ್ಶಯಾ ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಯಾದಲ್ಲಿ 0.4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ 0.007 ಹೆಕ್ಟೇರ್) 830 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ವುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನ್ ಕೊವಾಲೆವ್ ಅವರು ಆಸ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಗಾನೋವ್ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ, "ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಕ್ವರೆಲಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. - K.ru ಸೇರಿಸಿ]

"ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ"

ಶಿಕ್ಷಣ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

"ಸಂಪರ್ಕಗಳು / ಪಾಲುದಾರರು"

- RB ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು, ರಷ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ CJSC ಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು

"ಸುದ್ದಿ"

ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಾನ್-ಕೋರ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ ಆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 100,000 ಚದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಮೀ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಸಲಹೆಗಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಭಾಗವಾದ ಕಂಪನಿ A1 ಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಈಗ ಸುಮಾರು 120,000 ಚ.ಮೀ. ಮೆಟ್ರೋಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಚೆಕೊವ್-4 ವೇರ್‌ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್‌ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲೆಕ್ಸಿ ಕುರೊಚ್‌ಕಿನ್, ಫಿಲೆವ್‌ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕ್ಲೇ 10 ಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ (ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಡೆತನದ ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. Filevsky ಪಾರ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥರ್ Oganov ಆಫ್), ಕಛೇರಿಗಳು Avia ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು Svyatogor, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 10 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, Colliers ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ Nikolai Kazansky ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಲೆಕ್ಕ.

ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೂಪ್ ದ್ರವರೂಪದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ ಅಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಾನ್-ಕೋರ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ ಆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 100,000 ಚದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಮೀ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, Vedomosti ವರದಿಗಳು. ಆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಈಗ ಸುಮಾರು 120,000 ಚ.ಮೀ. ಮೆಟ್ರೋಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಚೆಕೊವ್-4 ವೇರ್‌ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್‌ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲೆಕ್ಸಿ ಕುರೊಚ್‌ಕಿನ್, ಫಿಲೆವ್‌ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕ್ಲೇ 10 ಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ (ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಡೆತನದ ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥರ್ ಒಗಾನೋವ್), ಕಛೇರಿಗಳು ಅವಿಯಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ವ್ಯಾಟೋಗೊರ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ವೆಡೋಮೊಸ್ಟಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 10 ಶತಕೋಟಿ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕೋದ ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ಸ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ, ಅರ್ತುರ್ ಒಗಾನೋವ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು, ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫಿಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಒಡೆತನದ ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ $ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.

ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ ನೌಕರರು ಈಶಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾಲದ ಕಳ್ಳತನದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಸ್ಕೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಟ್ ಒಗಾನೋವ್ ಅವರನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ 196 (ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಿವಾಳಿತನವು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ). ತನಿಖೆಯು ಪುರಸಭೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ಸ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವನನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತು.

ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾದಂತೆ, ಆರೋಪಿಯು ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮಾಸ್ಕೋದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ: ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ "ಫಿಲಿ" 2.8 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ. ಮೀ, ಬಾರ್ಕ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 10 ನಲ್ಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 3.9 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಮೀ (ಬೋಲ್ಶಾಯಾ ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಯಾ, 3). ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಒಗಾನೋವ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2010 ರಿಂದ, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ "ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆ" ಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದು. 56 ವರ್ಷದ ಯೆರೆವಾನ್‌ನ ಸ್ಥಳೀಯರ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 55% ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಉದ್ಯಮಿ ಪುರಸಭೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದರು; ಫಿಲೆವ್ಸ್ಕಿ ಪಾರ್ಕ್ .

ತನಿಖಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2012 ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಮತ್ತು ಅಕ್ವರೆಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ $33 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ತೆರೆಯಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2019 ರವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಹಣಕಾಸು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2013 ರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು $ 40 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾದ ಸಾಲಗಾರನ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೊತ್ತದ $ 15.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಾಲದಾತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ" ಮತ್ತು "ವಸ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು" ಅಕ್ವಾರೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2012 ರಿಂದ, ಅವರ ಕಂಪನಿಯ "ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ" ಶ್ರೀ ಒಗಾನೋವ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು "ಅಕ್ವರೆಲ್" ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ 124 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 11 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.5% ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಜನವರಿ 23, 2013 ರಿಂದ, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು, ನಂತರ ಆರ್ಥರ್ ಒಗಾನೋವ್, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.

ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು - 18 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳು, 20 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ 276.7 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಾರೆಲ್ ಆರ್ಟ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ತನಿಖೆಯು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯು ಕಾಲ್ಪನಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ 229 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಬಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

2017 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ವಾರೆಲಿ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮಾಸ್ಕೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶವು ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಯೊ ಉಪಕ್ಕಾಗಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. "ಆರ್ತುರ್ ಒಗಾನೋವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯಗಳು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ, ”ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಘಟಕದ ಅಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಂಡ್ರೆ ಕುರ್ಬಟೋವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ "ರಸ್ಪ್ರೆಸ್", ಇತರ ದಿನ ಮೂರು ಪುರಸಭೆಯ ನಿಯೋಗಿಗಳು ಮಾಸ್ಕೋ ಮೇಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಬಾಲಕಿನ್ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಅದರ ನಂತರ ಬಾಲಕಿನ್ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಫೇಸ್ಬುಕ್

ಟ್ವಿಟರ್

VKontakte

ಸಹಪಾಠಿಗಳು

Google+